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史上最大的5大ICO騙局,來看看有沒有你熟知的?

加密貨幣已經徹底改變了世界看待交易的方式——但在過去的9年里,它們也促成了一些巨大的騙局。

比特幣和一些alt幣的成功催生了一個將區塊鏈技術應用于多種創新方式的行業。

雖然目光長遠者已經創造出了一些由區塊鏈和加密貨幣的力量支持的改變游戲規則的公司,但投機之徒也加入了這股潮流,用精心策劃的騙局欺騙不知情的投資者。


史上最大的5大ICO騙局,來看看有沒有你熟知的?


ICO熱產生大量的騙局

自2009年比特幣問世以來,人們越來越迷戀區塊鏈技術。隨著時間的推移,開發人員和商業頭腦開始使用這種去中心化的分布式技術創建他們自己的解決方案。

這導致了以太坊和其他虛擬貨幣的發展,而前者在一定程度上導致了2017年的ICO的繁榮。

從本質上來說,ICO是一種公開的發行,通常是由一家科技初創公司發起的,它向潛在投資者出售內部加密貨幣代幣,這些投資者購買代幣,希望公司能推出自己的產品,而代幣將增值。

ICO與IPO)不一樣,后者是一家傳統公司向普通大眾出售股份。事實上,這正是ICO名字的由來。

鑒于目前還沒有任何關于ICO將會兌現其未來計劃的承諾,投資者在投資時需要一種信心的飛躍。這當然導致了許多被稱為“ICO”的騙局,成千上萬的投資者丟失了他們的錢。

以下是歷史上最大的5個ICO騙局。

Pincoin 和 iFan

最近的一次大規模的ICO欺詐案在四月份引起了媒體的關注。據信,在越南一家公司運營的兩起ICO,總共欺騙了32,000名投資者,共計6.6億美元。

這家名為“現代科技”(Modern Tech)的公司上月在胡志明市設置了辦公室,從投資者處大賺了一筆。這一騙局被認為是ICO歷史上最大的騙局。

4月8日,在該公司拒絕處理現金提款后,一些投資者在該市空置的辦公室外抗議。該市政府已下令警方調查這起詐騙案。

兩個ICO都被歸類為多層次的營銷騙局。iFan為名人宣傳一個社交媒體平臺,向粉絲宣傳他們的內容。與此同時,Pincoin公司的投資回報率高達40%。該項目聲稱正在建立一個在線平臺,包括一個廣告網絡、拍賣和投資門戶以及基于區塊鏈技術的P2P市場。

OneCoin

在過去的18個月里,OneCoin一直是眾多調查的對象。在2017年7月,印度官方將其稱為“明顯的龐氏騙局”。兩個月后,意大利當局對其處以250萬歐元的罰款。

OneCoin甚至沒有使用一種合法的去中心化加密貨幣。此外,該公司沒有公共分類帳,其保加利亞辦事處在1月份遭到突擊搜查,當局在國際調查和法庭案件中繼續對該公司進行調查。

世界各國的丑聞總結了這樣一個事實,即OneCoin確實是一個巨大的騙局。

2016年,中國有關部門在調查中國的OneCoin操作時,繳獲了超過3000萬美元的資金。

該公司聲稱去年在越南也獲得了官方許可,但后來被該國政府批駁。超過5個國家已經警告投資者,那些選擇投資該公司的投資者有風險,包括泰國、克羅地亞、保加利亞、芬蘭和挪威。

Bitconnect

長期以來被指控為龐氏騙局的Bitconnect在今年1月停止運作,原因是兩家美國金融監管機構勒令其停止交易。

用戶在Bitconnect平臺上交換BCC,該平臺于2017年1月啟動,并獲得了巨額投資回報。

此外,該公司還開展了一項貸款計劃,用戶將BCC借給其他用戶,以根據他們在平臺上提供的BCC的多少來獲取利息。還有一個典型的龐氏騙局。

然而,當該公司關閉其貸款計劃和交易平臺時,更廣泛的加密貨幣社區幾乎不具有同情之意。

自那以后,一些用戶發起了針對Bitconnect的集體訴訟,以補償損失的資金——他們提出的索賠金額高達70萬美元。


Plexcoin


在被貼上投資龐氏騙局的典型標簽后,這一特殊的ICO在2017年12月被扼殺在萌芽狀態。在美國證券交易委員會(SEC)責令該公司停止運營之前,該公司承諾投資者每月的投資回報將超過1300個百分點。

在Plexcoin ICO期間,籌得了超過1500萬美元。幸運的是,所有的資金都被美國證券交易委員會凍結,創始人多米尼克?拉克魯瓦被判入獄。

有趣的是,這是美國證券交易委員會第一次介入,并通過其網絡犯罪部門起訴了一家公司。Plexcoin的發行也被歸類為證券,因此美國證券交易委員會決定起訴。

Centratech

由于受到了明星拳王弗洛伊德?梅威瑟和DJ 哈立德的支持,Centratech被推到了聚光燈下,因為它被認為是Visa和萬事達借記卡服務,允許用戶將加密貨幣兌換為法波。

據Ars Technica網站報道,兩名創始人因與ICO有關的欺詐指控而被捕,該公司籌集了大約3200萬美元。

美國證券交易委員會(SEC)強調了Centratech的創始人,索拉博“山姆”?沙瑪和羅伯特?法卡斯的極端做法是為了欺騙投資者。

“SEC還指控說,為了宣傳ICO,沙瑪和法卡斯在其網站上創建了虛構的高管,并向其網站發布了虛假或誤導性的營銷材料,并在社交媒體上向名人支付了“吹捧ICO”的費用。

美國監管機構正尋求尋求永久性禁令,并打算迫使沙瑪和法卡斯歸還被盜資金。這兩人還將被禁止擔任公司高管或董事,并禁止參與任何證券發行。

投資者需要振作起來

正如這5個騙局所顯示的那樣,詐騙者將竭盡全力欺騙毫無防備的投資者。

它強調了投資者在投資決策時必須盡職盡責。

美國投資者和技術孵化器克里斯?鄧恩的創始人評論Pincoin和iFan的崩潰時稱,總的來說,鄧恩認為,加密貨幣社區需要對新的ICO更加有鑒別能力。否則,世界各國政府可能會對加密貨幣采取更嚴厲的態度。

“加密社區需要促進金融教育和道德投資實踐,否則政府將過度監管,扼殺真正的創新。保護投資者最有效的方法是通過教育。投資者需要學習如何評估投資機會,快速發現騙局,以及如何管理風險。” (轉自:九個億財經)

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。

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